CORPORATE GOVERNANCE公司治理專區

薪資報酬委員會

本委員會主要職能係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

1.訂定檢討本規程並提出修正建議
2.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
3.定期評估董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人,110年薪資報酬委員會共計開會3次,出席率如下:

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
召集人
楊啓航
3
0
100%
委員
葉勝發
3
0
100%
委員
李良猷
3
0
100%

3.110年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果:

開會日期
議案內容
決議結果
110.03.17
  1. 本公司總經理委任案
  2. 民國109年度員工及董事酬勞分派案
  3. 建議高階經理人民國110年度薪酬指標案
全體出席委員無異議照案通過
110.04.29
     本公司副總經理派任案
全體出席委員無異議照案通過
110.11.03
     本公司副總經理派任案
全體出席委員無異議照案通過

第五屆薪資報酬委員會成員

任期:民國111年6月14日至民國114年6月13日

職稱
姓名
專業背景(學歷)
主要經歷
委員
李良猷 (獨立董事)
國立交通大學控制工程暨計算機科學系
- 飛利浦資訊與通信總經理
- 源訊科技大中華區總裁
- 國眾電腦股份有限公司營運長
委員
葉勝發 (獨立董事)
美國西堤大學商學院碩士
- 均豪精密工業(股)公司董事長
- 功華科技執行 副總經理
- 京華超音波 總經理
- 典通科技 董事長
- 鐠德科技 董事
委員
楊啓航 (獨立董事)
英國南安普頓(Southampton)大學電子所博士
- 國立交通大學電信工程系副教授
- 私立淡江大學電算系 系主任
- 國科會國際合作處 處長