CORPORATE GOVERNANCE公司治理專區

審計委員會

108 年 11 月 13 日正式成立「審計委員會」,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事組成,分別為獨立董事李良猷先生、葉勝發先生及楊啓航先生。

審計委員會運作情形資訊

1. 本公司之審計委員會委員計3人,110年審計委員會共計開會5次,出席率如下:

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
召集人
李良猷
5
0
100%
委員
葉勝發
5
0
100%
委員
楊啟航
5
0
100%

3. 110年度審計委員會開會日期、議案內容及決議結果:

開會日期
議案內容
決議結果
110.03.17
  1. 民國109年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
  2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度及實施細則」案
  3. 民國109年度營業報告書、財務報表暨110年度營運計畫案
  4. 修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案
  5. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
  6. 資金貸與子公司天津羅昇企業有限公司案
  7. 資金貸與子公司蘇州羅彥自動化設備有限公司案
  8. 審議民國110年度會計師服務公費案
全體出席委員無異議照案通過
110.04.29
  1. 民國109年度盈餘分派案
  2. 民國110年第一季合併財務報告案
  3. 擬為子公司天津羅昇企業有限公司背書保證案
全體出席委員無異議照案通過
110.05.21
  1. 取得營業用不動產案
  2. 出售本公司新北市三重區阿姆斯壯大樓不動產案
全體出席委員無異議照案通過
110.08.04
  1. 取得營業用不動產案
  2. 出售本公司新北市三重區阿姆斯壯大樓不動產案
全體出席委員無異議照案通過
110.11.03
  1. 訂定民國111年度內部稽核計畫案
  2. 民國110年第三季合併財務報告案
  3. 擬資金貸與持股100%子公司天津羅昇企業
全體出席委員無異議照案通過

第二屆審計委員會成員

任期:民國111年6月14日至民國114年6月13日

職稱
姓名
專業背景(學歷)
主要經歷
委員
李良猷 (獨立董事)
國立交通大學控制工程暨計算機科學系
- 飛利浦資訊與通信總經理
- 源訊科技大中華區總裁
- 國眾電腦股份有限公司營運長
委員
葉勝發 (獨立董事)
美國西堤大學商學院碩士
- 均豪精密工業(股)公司董事長
- 功華科技執行 副總經理
- 京華超音波 總經理
- 典通科技 董事長
- 鐠德科技 董事
委員
楊啓航 (獨立董事)
英國南安普頓(Southampton)大學電子所博士
- 國立交通大學電信工程系副教授
- 私立淡江大學電算系 系主任
- 國科會國際合作處 處長